南京“假银行”曾被举报 一年前被调查

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  据新华社东方光阴报道,另另还还有一个 没办法 任何金融资质的“商务相互合作社”,将内控 刻意装潢得和国有银行一模一样,并以高额的贴息款诱惑市民来存款,短短一年多全是近1000人上当受骗,涉案金额近2亿元。假银行为何会 会 能“安全运营”一年多?记者调查发现,一年前假银行曾被举报,政府曾调查。

  假银行装修很“正规”

  2014年6月,南京浦口警方接到报案后调查发现,占据 南京浦口江浦街道的名为“南京某农村经济专业商务相互合作社”,于2013年设立后就以前刚结速揽储。2014年,该商务相互合作社以前刚结速许诺除银行基准利率外,再给予高额的贴息,至案发时,吸收了近1000人近2亿元存款。

  警方介绍,这俩 “专业商务相互合作社”在内控 进行装修的以前,完正仿造国有商业银行的模式进行,不仅柜台设计像正规的银行,还有LED显示屏、叫号机等,甚至八个柜面上都安排有穿着貌似银行统一服装的“职员”在办公,让储户没办法 辨别真假。

  一年前曾进行联合调查

  上述“商务相互合作社”工商营业执照上写的经营范围是农业信息咨询,与金融类没办法 任何关系,更没办法 中国人民银行颁发的从事金融业务的许可证,其从事吸储业务,其他明显超越经营范围。

  在这家商务相互合作社注册地点南京市浦口区工商行政管理局,副局长黄素静向记者提供了一份通稿显示,早在这家商务相互合作社成立的第八个月,就其他有市民举报,包括其在内的8家商务相互合作社都占据 非法吸储的问题报告 ,浦口区市政府组织包括工商、公安、人民银行相关部门进行了调查,然而,除了工商部门约谈了商务相互合作社负责人、责令其整改标牌外,联合工作组并没办法 对其采取取缔或暂停等其他方法。

  黄素静称,虽然这家商务相互合作社超范围经营,但其他是从事非法吸储,按照商业银行法和银行业监督管理法的相关规定,应由银监部门采取相关方法,工商部门只管相关的配合工作。

  记者来到中国人民银行浦口支行,联系了专门配合公安部门进行此次调查的相关负责人,但他表示暂时只有接受采访。

  警方正追查存款去向

  目前,这俩 涉嫌非法吸收公众存款的“商务相互合作社”法定代表人刘某及3位“业务经理”已被刑事拘留,一名携款外逃的女高管也在去年底投案自首,另有两名刘某的副手在逃。警方已将嫌疑人近亿资产冻结,正追查存款去向。警方称,目前仍有相当一要素受害者尚不知受骗,警方希望有关人士尽快与浦口警方联系。

  北京大学法学院教授王锡锌表示,此案表明,我国在统统领域的监管应该说占据 严重的缺位和不规范。还还还可以看后,不同部门分头监管,从形式上过于拘泥于当事人的一亩三分地,而没办法 把整个监管联动起来,统统导致 了监管的盲区,这是另另还还有一个 比较大的,也具有普遍性的问题报告 。

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